АО "Вишневий та Партнери" про платформу "дія" – як метод ідентифікації клієнт банку

1 грудня 2020 року набула чинності постанова Національного банку України від 23 листопада 2020 року №148 “Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні”.

Так, постановою №148 внесено зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року №103, зокрема:

• при здійсненні касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта або його представника банки зможуть використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному додатку “Дія” (у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Нацбанку з питань здійснення банками фінансового моніторингу)
• спрощується процедура прийняття банками на дослідження сумнівних, справжності та платіжності, банкнот та монет національної валюти та сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти. У відповідній довідці замість паспортних даних клієнт має надати контакту інформацію (номер телефону та/або адресу електронної пошти)
• на інкасаторські компанії поширені окремі вимоги, які раніше стосувалися лише банків. Йдеться про необхідність вилучення та передачі сумнівних банкнот для проведення досліджень до Нацбанку, а також вилучення та передачі банкнот, пофарбованих спеціальним розчином внаслідок несанкціонованого втручання у спецпристрій для зберігання цінностей, до правоохоронних органів. Якщо у Вас виникли додаткові питання для отримання консультації, телефонуйте: + 38 (098) 000 2411 або пишіть: vyshnevyi.partners@gmail.com